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江苏古德威电力科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告(续D58版)
  • 2021-12-28 01:02

原标题:江苏电力科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告(续D58版)

(续D58版)

4.4报告期末公司优先股股东及前十大股东总数

□适用√不适用

5.公司债

□适用√不适用

三.操作条件的讨论和分析

1.报告期内的主要经营状况

2020年,公司实现营业收入158,908.41万元,比上年增长68.09%;归属于上市公司股东的净利润26028.55万元,比上年增长153.16%。与去年同期相比,公司今年营业总收入大幅增长,主要是由于公司不断拓展光伏逆变器的国内外市场,公司销售规模的扩大带动了公司营业总收入的增长。利润的大幅增长也得益于公司管理水平的不断提升,在扩大销售规模的同时有效控制了成本和费用。从财务状况看,报告期末公司财务状况良好,总资产255,966.4万元,较年初增长152.44%。归属于上市公司股东的净资产145,668.15万元,较年初增长247.83%。

2 .面临终止上市的情况及原因

□适用√不适用

3.公司对会计政策和会计估计变更的原因及影响的分析和说明

√适用□不适用

2017年7月5日,财政部发布《企业会计准则第14号——收入》(财政部2017年第22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则首次提出,年初财务报表中留存收益等相关项目的金额应根据累计影响进行调整,不调整可比期间信息。自2020年1月1日起,公司执行新的收入标准。有关新收入准则的实施对2020年资产负债表相关项目期初数的影响,详见《财务报告》第五章第44节“重要会计政策和会计估计的变动”XI部分。

4.公司对重大会计差错更正的原因和影响的分析和说明

□适用√不适用

5 .与上一年度财务报告相比,公司应对合并财务报表范围的变化作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内子公司增减变动情况详见公司2020年年度报告财务报告八“合并范围变动”XI部分。有关附属公司的详情,请参阅本公司2020年年报财务报告第九章“其他实体权益”XI部分。

江苏古德威电力科技有限公司

主席:黄敏

董事会批准日期:2021年4月21日

股票代码:688390股票简称:固德威公告号。: 2021-016

江苏古德威电力科技有限公司

关于2020年募集资金存放及使用情况

特别报告公告

一、募集资金基本情况

(1)募集资金的可获得性

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏古德威电力科技股份有限公司首次公开发行股票登记的批复》(许〔2020〕1656号)核准,江苏古德威电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“古德威”)向社会公开发行每股面值人民币普通股(a股)2200万股。每股发行价格为37.93元,募集资金总额为834,460,000.00元。扣除应付发行费用59,392,118.36元(不含税)后,实际募集资金净额为775,067,881.64元。上述募集资金已由天恒会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天恒验字(2020)第00102号验资报告予以验证。公司按照规定管理上述募集资金专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订专户存储监管协议。

(二)本年度募集资金数额及年末余额。

注:期末余额包括未置换发行费用1829.06万元。

二.募集资金的管理

(一)募集资金管理

为规范募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》, 《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》(2020年12月修订)、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定,根据公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,实施了募集资金专户存储制度,对募集资金的存储、使用、变更投资项目、募集资金的管理和监督等进行了规定。

(二)募集资金三方监管

根据《募集资金管理制度》,为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐公司有限公司及中国苏州科技小镇分公司、苏州分公司、狮山路分公司、苏州分公司新区分公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确各方权利义务。前述协议与上海证券交易所募集资金专户存储为三方。

截至2020年12月31日,公司募集资金银行账户如下:

单位:人民币元

注:宁波银行苏州分行75010122001374505定期存款账户为7501012200135563活期存款账户的子账户,到期后转回母账户;

注:苏州银行狮山路支行结构性存款账户5296680000308为活期存款账户5126620000875的子账户,到期后结构性存款将转回母账户。

三.今年募集资金的实际使用情况

(一)投资项目募集资金的使用情况

截至2020年12月31日,募集资金实际使用金额为人民币3,209,249.37元。详见“附表1:募集资金使用情况对照表”。公司募集的投资项目不存在异常情况,不存在公司募集的投资项目不能单独核算的情况。

2020年12月14日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司向古德威电力科技(广德)有限公司增资21021万元, 有限公司为实施“古德威电力科技(广德)有限公司智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目”,增资完成后,广德固德威的注册资本将由5000万元增加至8000万元。

(二)募集资金项目的初始投资和置换

截至2020年12月31日,公司未使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

(3)利用闲置募集资金临时补充流动资金

截至2020年12月31日,公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

(4)暂时闲置募集资金的现金管理及相关产品投资

2020年9月24日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟在不影响募集资金正常投资计划的前提下,合理使用最高6亿元(含)的临时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述限额和使用期限内,资金可以循环使用。

暂时闲置募集资金的现金管理详见下表:

(五)永久补充流动资金或者超募资金偿还银行贷款的情况。

截至2020年12月31日,公司未用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。

(六)超募资金用于在建项目和新建项目(包括资产收购等)的情况。)

截至2020年12月31日,公司未将超募资金用于在建项目或新建项目。

(七)结余募集资金的使用情况。

截至2020年12月31日,公司未将募集资金投资项目的剩余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(八)其他募集资金使用情况。

截至2020年12月31日,公司募集资金无其他用途。

四.改变筹款项目的资金用途

截至2020年12月31日,公司未变更募集资金投资项目。

动词 (verb的缩写)募集资金使用和披露中的问题

报告期内,公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的交存和实际使用情况,不存在募集资金管理违规行为。公司已忠实履行募集资金投资及进展情况披露义务,募集资金使用及披露不存在重大问题。

不及物动词会计师事务所出具的关于公司年度募集资金缴存及使用情况的验资报告的结论性意见

天恒会计师事务所(特殊普通合伙)认为,在各主要方面,古德威专项报告符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)、《上海证券交易所科技创新板股票交易所上市规则》(2020年12月修订)、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》。

七.保荐机构对公司年度募集资金存放和使用情况出具的专项核查意见

经核实,保荐机构认为,古德威2020年首次公开发行募集资金的储存和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《科技创新板证券交易所上市规则(2020年12月修订)》, 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和公司募集资金管理的相关办法,公司募集资金专户管理,相关信息披露义务及时履行,募集资金使用不违反相关法律法规。

江苏古德威电力科技有限公司

董事会

2021年4月23日

附表1:募集资金使用情况对照表

附表1:

股票代码:688390股票简称:固德威公告号。: 2021-017

江苏古德威电力科技有限公司

公司2021年预计日常关联交易公告

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:公司与日常经营相关的关联方之间的关联交易属于正常的商业交易,遵循有偿、公平、自愿的商业原则。交易价格按照市场法确定,定价公平合理,对公司持续经营能力、损益及资产无不利影响。公司独立性未受到关联交易的不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易业绩审核程序

江苏古德威电力科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。相关董事黄敏、方刚对该议案投弃权票,其他董事一致同意通过该议案,监事会全体监事一致同意通过该议案。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见:公司2021年度预计日常关联交易主要为向关联方购买商品,符合公司日常生产经营的实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公平的原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是少数股东利益的情形。同意《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。

第二届董事会审计委员会第五次会议就此事出具书面意见:公司2021年度预计日常关联交易主要是向关联方销售产品,符合公司日常生产经营的实际情况,交易定价遵循公平、公正、公平的原则,不会影响公司的独立性,不会损害公司和股东的利益,特别是中小股东的利益。

预计日常关联交易属于董事会审议权限,无需提交公司股东大会审议。

(二)本次日常关联交易的预计金额和类别

(3)前期日常关联交易的预测和执行情况

二.关联方的基本情况和关系

(一)关联方基本情况

公司名称:redback科技控股有限公司

组织机构代码:634626538

公司类型:有限责任公司

已发行股份数量:普通股8,417,731股,优先股3,121,976股。

成立日期:2019年7月3日

注册地址:秋林路80号1015号楼

主营业务:R&D,储能系统出口,通过云平台为电网公司和终端用户服务。

最近一年财务状况:截至2020年12月31日,总资产4602.12万元,净资产2289.25万元;2020年营业收入3060.38万元,净利润-2777.43万元。

(二)与上市公司的关系

Redback科技控股有限公司。有限公司:系公司的参股公司,持有公司26.33%的股份,董事黄敏先生、方刚先生为Redback Technologies Holdings Pty董事。有限公司(Limited的缩写)

(三)绩效能力分析

上述关联方继续依法经营,在过往交易中具有良好的履约能力。公司将于2021年就关联交易与各关联方签订相关合同,并严格按照约定执行,双方的履约均有法律保障。

三.日常关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容

公司预计2021年与关联方的日常关联交易主要为向关联方Redback Technologies Holdings Pty出售逆变器及配件。有限公司公司与关联方之间的关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则,交易价格以市场价格为基础协商一致。

(二)签署关联交易协议

公司预计2021年度日常关联交易经董事会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务发展情况签订相应的合同或协议。

四.日常关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易是按照公平、公正、公平的原则进行的,是正常的、持续的合作,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。与关联方相比,公司在业务、人事、财务、资产、机构等方面都是独立的。日常关联交易不会影响公司的独立性,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

动词 (verb的缩写)保荐机构的核查意见

经核实,东兴证券股份有限公司认为,上述2021年度预计日关联交易事项已经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,相关董事弃权,独立董事对该议案发表了独立意见。截至目前,上述关联交易的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易均为公司开展日常经营活动所必需,不损害上市公司及非关联股东利益,不会影响上市公司独立性,上市公司不会因此类交易而依赖关联方。

综上,东兴证券股份有限公司对公司2021年度日常关联交易的预期事项无异议。

不及物动词互联网公告附件

一、东兴证券股份有限公司关于江苏古德威电力科技股份有限公司2021年度日常关联交易预测的核查意见

江苏古德威电力科技有限公司董事会

2021年4月23日


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