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关于北京威卡威汽车零部件有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告
  • 2021-12-28 01:02

原标题:北京威卡威汽车零部件有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

股票代码:002662股票简称:公告号。: 2021-036

北京威卡威汽车零部件有限公司(以下简称“公司”),第五届董事会第九次会议于2021年9月27日以邮件形式通知全体董事,会议于2021年10月11日以现场通讯表决方式召开。本次会议应到票董事9名,实到票董事9名。本次会议的通知、召集和表决程序符合法律、法规、规范性文件和本章程的规定。

会议由董事长李敬宇先生主持。经与会董事审议并书面表决,作出如下决议:

一、《关于投资建设锂电池项目的议案》审议通过。

经审议,公司董事会同意子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司作为主要投资方建设年产能2GWh、项目投资8亿元的锂电池项目(本次投资为公司计划建设的10GWh锂电池生产项目一期工程),并授权公司董事长或其授权人全权办理本次投资相关事宜。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》,本次对外投资属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见《关于投资建设锂电池项目的公告》(公告编号。:2021-037)由公司在指定信息披露媒体证券日报和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

北京威卡威汽车零部件有限公司董事会

2021年10月12日

股票代码:002662股票简称:经纬股票公告号。: 2021-037

北京威卡威汽车零部件有限公司

锂电池项目投资公告

北京威卡威汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月11日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于投资建设锂电池项目的议案》。现将详情公布如下:

一.投资概况

1.根据公司战略发展规划,公司拟投资10GWh锂电池项目,锂电池产品将应用于新能源汽车动力系统和储能系统。

该项目将分阶段建设。本次投资为项目一期,年生产能力2GWh,建设周期12个月,项目投资8亿元。项目实施以公司全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司(以下简称“秦皇岛威卡威”)为主要投资方,完成在秦皇岛生产基地的投资建设。

2.关于投资建设锂电池项目的议案根据公司章程和公司对外投资管理制度,本次投资项目属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。这个项目还需要政府相关部门批准。

3.本次投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.董事会授权公司董事长或其授权人全权处理与本次投资相关的事宜。

二.投资者基本信息

公司全资子公司秦皇岛威卡威是本项目投资运营管理的主体。秦皇岛威卡威的基本情况如下:

公司名称:秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司

成立日期:2005年8月15日

注册资本:6000万元

法定代表人:李敬宇

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

地址:秦皇岛经济技术开发区黄海路1号(经营地点:秦皇岛经济技术开发区黄海路121号)。

经营范围:一般经营项目(禁止和允许的除外):汽车零部件、金属制品、橡胶、塑料制品的生产、销售;货物和技术的进出口。

股权结构:公司持有秦皇岛威卡威100%股权。

秦皇岛威卡威不属于违背诺言的人。

三.投资项目

1.公司计划建设一个10GWh锂电池生产项目,分阶段投资。本次投资为项目一期,年生产能力2GWh。项目实施以公司全资子公司秦皇岛威卡威为主要投资方,完成在秦皇岛生产基地的投资建设。

2.投资金额及来源:本次投资金额为8亿元,资金来源为企业自筹。

3.工期:工期12个月。

4.项目产出规模:一期项目年产值约30亿元。

四.投资对公司的影响

通过新主营业务中锂电池产品的开发,公司可以同时推动汽车用铝合金零部件的增长和新型电池模组、电池组的扩张,实现公司整体规模的快速扩张,实现综合实力的全面提升。

未来公司将通过自有资金和自筹资金开展项目,融资方式将根据未来市场发展确定,可能导致财务费用增加。

动词 (verb的缩写)投资项目的风险

该项目仍需政府相关部门批准。例如,由于政策调整以及融资环境、项目管理等因素的变化,建设进度和运营效果达不到预期,项目实施可能存在变更、延期、暂停或终止的风险。

公司对本项目的相关预测数据基于当前市场环境、未来市场预期及锂电池原材料市场价格。未来市场变化影响较大,存在一定的不确定性。相关预测数据不代表公司对未来业绩的预测,也不构成对投资者的业绩承诺。

北京威卡威汽车零部件有限公司董事会

2021年10月12日


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